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Singapour

Des bijoux saisis par la police parmi de l'argent liquide et d'autres articles de luxe dans le cadre d'une série de perquisitions et d'arrestations le 15 août 2023. (Photo : Police de Singapour)

SINGAPOUR : L'affaire de blanchiment d'argent d'un milliard de dollars s'est élargie pour inclure les négociants en pierres précieuses et en métaux, avec 24 suspects supplémentaires nommés, selon un avis envoyé dimanche 27 août par le ministère de la Justice (MinLaw).

L'avis a été envoyé à la Gem Traders Association of Singapore (GTAS) et vu par CNA. Il contenait les noms de 34 personnes, parmi lesquelles les 10 ressortissants étrangers arrêtés au début du mois.

Douze autres personnes participent à l'enquête tandis que huit sont actuellement recherchées par la police.

« On pense que ces personnes ont des liens entre elles. Toutes les personnes impliquées ne sont ni des citoyens de Singapour ni des résidents permanents », indique l'avis publié par la division de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme de MinLaw.

MinLaw a exhorté les négociants en métaux et pierres précieux à revoir leurs « transactions et relations commerciales pour évaluer s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner une conduite criminelle, y compris un blanchiment d’argent dans le cadre de l’enquête policière ».

Il a également rappelé aux commerçants leur obligation de déposer une déclaration de transaction suspecte (STR) dès que possible, s'ils ont connaissance de transactions liées aux 34 noms ou soupçonnent des liens avec une conduite criminelle.

Le président de la Gem Traders Association of Singapore, Mohamed Bilal, a déclaré que l'organisme rappelait régulièrement à ses membres de partager les informations, les avertissements et les conseils du ministère de la Justice.

« Nos membres sont liés par les lois du gouvernement de Singapour… Nous n'acceptons de nouveaux membres que s'ils ont des références légitimes », a-t-il déclaré, ajoutant que les concessionnaires singapouriens respectent la loi de très près.

Le 15 août, plus de 400 policiers ont effectué des descentes simultanées dans plusieurs endroits de Singapour dans le cadre de l'une des plus grandes enquêtes policières du pays sur des délits de blanchiment d'argent et de contrefaçon.

Environ 1 milliard de dollars singapouriens d'actifs, notamment des propriétés, des véhicules, des sacs de luxe, des montres et des bijoux, ont été saisis.

Dix étrangers de nationalité chypriote, turque, chinoise, cambodgienne et vanuatuane ont été arrêtés, tandis que ceux qui n'étaient pas de nationalité chinoise étaient en possession de passeports étrangers qui auraient été délivrés par la Chine et d'autres pays.

Au moins deux des dix suspects seraient recherchés par la police chinoise pour diverses infractions.

« La plupart des auteurs de ce crime sont des étrangers. Les étrangers apportent des pierres précieuses à Singapour avec un permis d'importation temporaire délivré par les douanes de Singapour. Ils peuvent gérer ces articles pendant 90 jours maximum », a déclaré M. Mohamed.

« Comment les étrangers peuvent-ils vendre des marchandises à Singapour sans enregistrement d'entreprise (ACRA), sans permis de travail et sans reçu en bonne et due forme ?

"J'exhorte le ministère de la Justice à surveiller les commerçants étrangers et à renforcer les règles à leur égard", a-t-il déclaré.